Тижорат банклари ички назорат ходимлари учун 'БАНКЛАРДА ЖИНОИЙ | @banktraining
Тижорат банклари ички назорат ходимлари учун "БАНКЛАРДА ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ВА ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ИЧКИ НАЗОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ЮЗАСИДАН МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТАЛАБЛАРИ ВА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР" мавзусидаги вебинаримизнинг бугунги мавзулари:
: дан : гача:Жиноий даромадларни легаллаштириш бўйича профессионаллар, терроризм молиялаштириш схемалари
: дан : гача:Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳининг ўзаро баҳолаш жараёнлари, -Мақсадли молиявий санкциялар қўлланиши ва тартиби, -Хабарлар кўриб чиқиш ва махсус ваколатли органга тақдим этиш тартиблари
