Тижорат банклари ички назорат ходимлари учун 'БАНКЛАРДА ЖИНОИЙ | @banktraining
Тижорат банклари ички назорат ходимлари учун "БАНКЛАРДА ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ВА ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ИЧКИ НАЗОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ЮЗАСИДАН МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТАЛАБЛАРИ ВА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР" мавзусидаги вебинаримизнинг бугунги мавзулари:
: дан : гача:Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича миллий қонунчилик талаблари
: дан : гача:Тижорат банклари ички назорат хизматида рискларни бахолаш
: дан : гача: Тижорат банкларида ички назорат тизимини ташкил қилишда муаммолар ва уларнинг ечимлари
