Тижорат банклари ички назорат ходимлари учун 'БАНКЛАРДА ЖИНОИЙ | @banktraining
Тижорат банклари ички назорат ходимлари учун "БАНКЛАРДА ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ВА ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ИЧКИ НАЗОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ЮЗАСИДАН МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТАЛАБЛАРИ ВА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР" мавзусидаги вебинаримизнинг бугунги мавзулари:
: дан : гача:Тижорат банклари валюта операцияларида шубҳали ёки гумонли операциялар мезон ва аломатларини белгилаш мезханизми
: дан : гача:Банк тизимида коррупцияни олдини олиш ва ходимларда коррупцияга қарши хулқ-атворни шакллантириш
