Сотрудники Академии приняли участие в проведенном в Ташкенте м | LE Academy

Сотрудники Академии приняли участие в проведенном в Ташкенте международном семинаре на тему «Арест и конфискация имущества как инструмент борьбы с коррупцией».

Некоторые из озвученных тезисов, заслуживающих внимание.

1. В США и Франции целью коррупции признается получение преступником именно финансовой выгоды.
Поэтому при расследовании основное внимание уделяется поиску и конфискации преступных доходов («follow the money»), разрушению криминальных финансовых потоков.

2. Во Франции по коррупционным делам может быть конфисковано любое имущество, в том числе приобретенное законным путем и равноценное стоимости доходов от преступления (включая дебиторскую задолженность, акции, страховые выплаты и т.п.). Действует принцип обратного бремени доказывания, когда подозреваемый должен доказать происхождение предмета, подлежащего конфискации.

3. Во Франции в целях сохранения ликвидности арестованного и конфискованного имущества его передают в Агентство по управлению и восстановлению арестованных и конфискованных активов. В США похожую  функцию выполняет Служба маршалов.

4. В отдельных странах порядок передачи сведений об уголовных делах по неформальным межгосударственным каналам урегулирован законодательно. Для поиска и возврата активов такие каналы более удобные и оперативные, чем официальные процедуры взаимной правовой помощи.

5. Несмотря на стереотип о сложности поиска преступных цифровых активов, отследить их намного проще, чем обычные деньги, поскольку технология блокчейн оставляет четкие следы по каждому движению криптовалюты. Поэтому весьма важно рекрутировать в правоохранительные структуры системных аналитиков для анализа публичной информации в блокчейн.