В Алматы стартовал Международный форум по параллельным финансовым расследованиям и борьбе с легализацией преступных доходов.
Участвуют: представители уполномоченных органов и прокуратуры, ученые и эксперты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
В течение 3-дней обсудим особенности института параллельных финансовых расследований, возможности финансовой разведки, поиск зарубежных активов на основе открытых и закрытых источников данных. Будут рассмотрены аспекты следственно-судебной практики и прокурорского надзора, взаимодействия заинтересованных органов по противодействию выводу капитала и его возврата, инструменты международной правовой помощи и возможности неформальных сетей.
По итогам будут сформированы рекомендации по дальнейшему развитию в данной сфере.
Сюжеты по мероприятию:
